В Ростовской области завершено расследование дела об организованной преступной деятельности пятерых человек в банковских операциях. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Ростовской области установлено, что указанными лицами использовались банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, якобы осуществлявших деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов», – сообщает источник.
Злоумышленники, стремясь вывести денежные средства в теневой оборот, изготавливали фальшивые распоряжения о переводах с фиктивными основаниями для обналичивания денег.
В 2018 – 2024 гг. объем незаконных операций превысил 516 млн рублей, а доход участников составил свыше 36 млн.
Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юрлиц и о неправомерном обороте платежных средств.
Материалы уголовного дела направлены в Аксайский районный суд.
